2017 год стал феноминальным для Биткоина. Он превзошел многие ожидания, а децентрализованная валюта теперь владеет колоссальной рыночной капитализацией. Этот Хэллоуин знаменует собой еще одну веху, так как девять лет назад анонимный создатель «Интернет денег» Сатоши Накамато выпустил White paper Биткоина.

31 октября 2008 года предложена идея создания подлинной одноразовой электронной денежной системы

White paper Сатоши Накамато исполнилось в 9 лет. 31 октября 2008 года в документе, написанном человеком или группой под названием «Сатоши Накамото», был выпущен технический документ «Биткоин: одноранговая электронная денежная система». В рассылке была описана революционная технология, которая создала первую в мире подлинную одноранговую децентрализованную денежную систему. Интернет-деньги позволили онлайн-платежи без участия третьей стороны, а также не подлежали эмиссии правительством или юридическим лицом. В своем документе Накамато суммирует основные атрибуты биткоина:

Биткоин одноранговая версия электронных денег, позволяющая отправлять онлайн-платежи напрямую без прохождения через финансовое учреждение. Цифровые подписи обеспечивают часть решения, но основные преимущества теряются, в случае если по-прежнему требуется доверенная третья сторона для предотвращения двойных растрат. Мы предлагаем решение проблемы двойных растрат с помощью одноранговой сети. Временная метка транзакций путем их хэширования в непрерывную цепочку на основе доказательства работы, создает запись, которая не может быть изменена без повторения доказательства работы.

Когда биткоин был выпущен в дикую природу в январе 2009 года, децентрализованная сеть медленно начала трансформировать то, как общество воспринимает деньги и всю финансовую систему в целом. Теперь протокол используется миллионами людей со всех уголков мира, предоставляя людям лучший способ банкинга, а также перемещая свои средства без разрешения так называемых правителей.

Фактически, биткоин считается «деньгами общественности», потому что децентрализованная криптовалюта не имеет правителей и дает людям суверенную свободу делать со своими деньгами все, что им вздумается. Сложная денежная система не основана государственной мощи или мошенничестве, а скорее на действительном согласии на то, чтобы полагаться на консенсус математики. Это резко контрастирует с ненадежной банковской системой, о которой мы знаем сегодня.

Для этого нужна электронная платежная система, основанная на криптографическом доказательстве вместо доверия, позволяющая любым двум заинтересованным сторонам напрямую взаимодействовать друг с другом без необходимости участия доверенной третьей стороны, - объясняет газета Накамото.

Мы, люди, предложили систему электронных транзакций, не полагаясь на доверие.

Теперь, в 2017 году, все больше людей начинают искать преимущества революционной системы Биткоина. На момент написания статьи один биткоин стоит более 6000 долларов, и каждые 24 часа мир обменивает миллиарды долларов на BTC. Валюта также поспособствовала тому, что более 1000 разработчиков использовали технологию Биткоина в той или иной форме. Альтернативное пространство криптовалюты, которое последовало за руководством Биткоина, составляет $ 78 млрд. в альткоинах, суточные объемы торгов которыми также составляют миллиарды. Многие сторонники по-прежнему согласны с тем, что Биткоин является инновационной технологией, которая меняет общество - подобно тому, как эволюционный рост Интернета за последние несколько десятилетий.

Многие люди также согласны с тем, что важность и актуальность работы Сатоши будет жить вечно и всегда сможет предоставить новичкам отличное объяснение того, что такое криптовалюта, и ее огромные возможности в будущем.

Мы предложили систему электронных транзакций, не полагаясь на доверие, - заключает Накамото в конце документа.

С тех пор Биткоин стал живой экономикой, которая продолжает свое развитие. И девятая годовщина White paper Биткоина в 2017 году еще раз доказывает, что нет никаких признаков замедления этой революционной системы.

При одноранговом устройстве денежной системы можно совершать электронные транзакции между участниками напрямую, минуя любые финансовые институты. Такая задача частично решается использованием цифровой подписи, но необходимость доверенного лица для контроля за двойной тратой лишает подход всех преимуществ. Мы предлагаем децентрализованное решение данного вопроса. Пиринговая сеть ставит метки времени на транзакции, хэшируя их друг за другом в цепочку с доказательством проделанной работы. Сформированные таким образом записи невозможно изменить, не выполнив заново всего объема вычислений. Самая длинная версия цепочки служит не только подтверждением очередности событий, но и доказывает, что над ней произвел работу крупнейший вычислительный сегмент сети. Пока наибольшая часть мощностей удерживается узлами, не объединенными целью атаковать сеть, они будут генерировать самую длинную цепочку, опережая злоумышленников. Устройство самой сети очень простое: сообщения рассылаются на основе принципа «наименьших затрат», а узлы могут покидать сеть и снова подключаться в любой момент, принимая самую длинную версию цепочки для восстановления пропущенной истории транзакций.

Введение

Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая невозможным проведение случайных микроплатежей. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в обычном случае. И определенный процент мошенничества принимается как неизбежное. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае личных сделок с бумажными деньгами, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует.

Необходима платежная система, основанная на криптографии, а не доверии, которая позволила бы любым двум участникам осуществить перевод средств напрямую, без участия посредника. Вычислительная дороговизна отмены транзакций оградила бы продавцов от мошенничества, а легкоосуществимые схемы условного депонирования защитили бы покупателей. В данной работе мы предлагаем решение проблемы двойной траты, основанное на распределенном одноранговом сервере меток времени, который своей вычислительной мощностью подтверждает хронологический порядок транзакций. Система находится в безопасности, пока самая крупная часть ее вычислительных ресурсов находится под совокупным контролем честных участников.

Транзакции

Определим электронную монету как последовательность цифровых подписей. Очередной владелец отправляет монету следующему, подписывая хэш предыдущей транзакции и публичный ключ будущего владельца и присоединяя эту информацию к монете. Получатель может проверить каждую подпись, чтобы подтвердить корректность всей цепочки владельцев.

Проблема, разумеется, в том, что получатель не может определить, сколько раз бывший владелец потратил эту монету. Традиционное решение заключается в проверке центральным доверенным лицом («монетным двором» или эмитентом) каждой транзакции. После любого платежа монета возвращается к эмитенту, который выпускает новую ее версию; и только напрямую полученным таким образом монетам можно доверять. Недостаток этого подхода в том, что от компании-эмитента зависит судьба всей денежной системы, так как она подобно банку контролирует каждую проходящую через нее транзакцию.

Адресат должен знать, что никто из предыдущих владельцев не подписал транзакцию, предшествующую по времени той, что находится в цепочке отправленной ему монеты. Для наших целей лишь первая транзакция из нескольких является истинной, поэтому мы не должны беспокоиться о поздних попытках двойной траты. В централизованной модели эмитент знал обо всех транзакциях и решал, в каком порядке они идут. Чтобы избавить схему от посредника, участникам необходимо открыто публиковать транзакции , а также уметь приходить к согласию относительно единого порядка их следования. Получателю нужно доказательство того, что для каждой транзакции из цепочки большинство пользователей согласны считать ее первой.

Сервер меток времени

Начнем описание нашего решения с сервера меток времени. Его работа заключается в хэшировании блока данных, на который нужно поставить метку, и открытой публикации этого хэша, как в газете или Usenet-постах . Штамп времени показывает, что в данный момент конкретные данные существовали и потому попали в хэш блока. Каждый хэш включает в себя предыдущую метку: так выстраивается цепь, где очередное звено укрепляет все предыдущие.

Доказательство работы

Чтобы реализовать распределенный одноранговый сервер меток времени, мы используем схему «доказательства работы», подобную системе Hashcash Адама Бека . Суть заключается в поиске такого значения, чей хэш (например, SHA-256) начинался бы с некоторого числа нулевых битов. Требуется выполнить объем работы, экспоненциально зависящий от числа нулей, но для проверки найденного значения достаточно вычислить лишь один хэш.

В нашем сервере меток времени поиск значения с нужным хэшем происходит путем перебора значения итерируемого поля Nonce в блоке данных. Как только блок, удовлетворяющий условию, найден, его содержимое нельзя изменить, не выполнив заново всей работы. И если он не является последним в цепочке, эта работа включает в себя и перевычисление всех блоков, следующих за ним.

Доказательство работы через хэширование также решает вопрос об определении версии, поддерживаемой большинством. Если голосом считается один IP-адрес, то такую схему можно скомпроментировать, если контролировать большой диапазон адресов. Наша схема основана на принципе «один процессор - один голос». Самая длинная из хэш-цепочек выражает мнение большинства, которое вложило в нее наибольшее количество ресурсов. Если более половины вычислительной мощи принадлежит честным узлам, то цепочка честных транзакций будет расти быстрее и опередит любую конкурирующую цепь. Чтобы внести изменения в любой из прошлых блоков, атакующему придется выполнить заново работу над этим блоком и всеми последующими, а затем догнать и перегнать честных участников по новым блокам. Ниже мы покажем, что вероятность такого успеха у злоумышленника, обладающего меньшими ресурсами, экспоненциально убывает в зависимости от числа блоков.

Для компенсации возрастающей вычислительной мощи процессоров и колебания числа работающих узлов в сети, сложность хэширования должна изменяться, чтобы обеспечивать равномерную скорость генерации блоков. Если они появляются слишком часто - сложность возрастает, и наоборот.

Сеть

Система работает по следующим правилам:

1. Новые транзакции рассылаются всем узлам.
2. Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок.
3. Каждый узел пытается подобрать хэш блока, удовлетворяющий текущей сложности.
4. Как только такой хэш найден, этот блок отправляется в сеть.
5. Узлы принимают этот блок, только если все транзакции в нем корректны и не используют уже потраченные средства.
6. Свое согласие с новыми данными узлы выражают, начиная работу над следующим блоком и используя хэш предыдущего в качестве новых исходных данных.

Участники всегда считают истинной самую длинную версию цепочки и работают над ее удлинением. Если два узла одновременно опубликуют разные версии очередного блока, то кто-то из остальных пиров получит раньше одну версию, а кто-то - другую. В таком случае каждый начнет работать над своей версией цепочки, сохранив другую на случай, если она окажется продолжена раньше. Двойственность исчезнет, как только будет получен новый блок, который продолжит любую из ветвей, и те узлы, что работали над конкурирующей версией, переключатся на нее.

Новые транзакции не обязательно должны достигать всех узлов. Если о них будет знать достаточно много узлов, вскоре они попадут в один из блоков. Правила рассылки блоков тоже не являются строгими в отношении потерянных сообщений. Как только узел, пропустивший один из блоков, получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, чтобы заполнить очевидный пропуск.

Стимулирование

По умолчанию, первая транзакция в блоке является специальной, создающей новую монету, которая принадлежит создателю блока. Такая схема является поощряющей для участников, стимулируя их поддерживать работу сети, а также решает вопрос о начальном распределении денежной массы в отсутствие центрального эмитента. Равномерное увеличение числа монет в обращении можно сравнить с добычей золота, в которую золотоискатели тоже вкладывают свои ресурсы. В роли последних в нашем случае выступают процессорное время и электричество.

Другим способом стимулирования может быть комиссия за транзакции. Если входная сумма платежа больше выходной, то разница является комиссией за перевод и прибавляется к базовому значению награды за найденный блок в первой транзакции. Как только суммарный объем денежной массы достигнет заранее установленного максимума, единственным источником поощрения работы над блоками останутся комиссии, при этом избавленные от инфляции.

Такая форма стимулирования может также способствовать уменьшению случаев мошенничества. Если жадный злоумышленник способен выделить больше вычислительных мощностей, чем все честные участники, он может обманывать продавцов, аннулируя свои транзакции и возвращая средства, или же направить свои ресурсы на генерацию новых блоков и монет. Более выгодным для него является вариант «игры по правилам», который обеспечивает получение более половины всех новых денег, чем вариант «саботажа системы» и поддержания своего капитала на постоянном уровне.

Экономия дискового пространства

Как только последняя транзакция в монете-цепочке окажется внутри достаточно старого блока, все предшествующие ей транзакции в цепочке могут быть удалены в целях очистки дискового пространства. Чтобы хэш блока остался неизменным, все транзакции в блоке хранятся в виде хэш-дерева Меркла и лишь его корень включается в хэш блока. Размер старых блоков может быть уменьшен за счет удаления ненужных ветвей этого дерева, хранить промежуточные хэши необязательно.

Заголовок пустого блока будет составлять около 80 байт. Из расчета скорости генерации блока раз в десять минут получаем 80*6*24*365=4.2 Мб в год. Для среднестатистического (на 2008 год) компьютера с 2 Гб оперативной памяти с учетом закона Мура, предсказывающего рост в 1.2 Гб в год, хранение данных не будет проблемой, даже если все заголовки блоков будут находиться в памяти.

Упрощенная проверка платежей

Верификация транзакций возможна без запуска полнофункционального узла. Пользователю необходимо лишь хранить заголовки блоков самой длинной цепочки, которую он получил от других узлов, и запрашивать хэш-поддерево для необходимой транзакции. Он не может проверить корректность транзакции самостоятельно, но получив ссылку на блок, в котором она находится, он может убедиться в том, что этот блок и все последующие приняты и подтверждены сетью.

На такой метод проверки можно полагаться, пока сеть находится под контролем честных участников, то есть пока злоумышленник не завладеет большими ресурсами. Обычные узлы могут проверять транзакции самостоятельно, но если нападающий генерирует самую длинную цепь блоков, то своими сфабрикованными транзакциями он может скомпроментировать упрощенную схему. Одной из стратегий противодействия этому может быть рассылка сигналов тревоги от обычных пиров, которые получают «ложный» блок. Такой сигнал будет заставлять программу-клиент загружать блок полностью, чтобы самостоятельно подтверждать некорректность данных. Компании, часто принимающие платежи, возможно, будут подключаться к сети в обычном режиме для большей независимости, безопасности и быстроты проверки.

Объединение и разделение сумм

Несмотря на то, что можно оперировать отдельными монетами, создавать специальную транзакцию для каждого цента было бы слишком неудобно. Для поддержки разделямых и объединяемых сумм транзакции содержат несколько входов и выходов. Обычная транзакция будет выглядеть так: либо один вход от предыдущего крупного платежа, либо несколько входов, аккумулирующих небольшие суммы, и не более двух выходов: один является собственно платежом, а другой, если необходимо, возвращает «сдачу» обратно отправителю.

Необходимо отметить, что увеличение связей, когда транзакция зависит от нескольких, а те в свою очередь зависят от еще большего числа, не является проблемой, поскольку нет необходимости получать полную и независимую копию истории транзакции.

Приватность

Традиционная банковская модель поддерживает необходимый уровень приватности, предоставляя доступ к информации лишь сторонам-участницам и доверенному третьему лицу. Необходимость открытой публикации транзакций исключает такой подход, однако приватность по-прежнему можно сохранить, если публичные ключи будут анонимными. Открытой будет информация о том, что кто-то отправил кому-то некоторую сумму, но без привязки к конкретным личностям. Столько же данных раскрывается и на фондовых биржах, которые публикуют время и объем частных сделок, не указывая, между кем именно они были совершены.

Дополнительной защитой будет являться генерация новой пары «открытый/закрытый ключ» для каждой транзакции: это предотвратит связывание различных платежей с их общим отправителем или адресатом. Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции с несколькими входами доказывают, что эти суммы принадлежат одному лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций.

Расчеты

Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генерировать более длинную цепь блоков, чем честные участники. Даже если он преуспеет, это не приведет к тому, что можно будет создавать деньги из воздуха, присваивать себе чужие монеты или вносить иные произвольные изменения. Узлы никогда не примут некорректную транзакцию или блок, ее содержащий. Атакующий может лишь пытаться изменить одну из своих транзакций, чтобы возвратить себе деньги.

Гонку между честными участниками и нападающим можно представить как биномиальное случайное блуждание. Успешное событие, когда «хорошая» цепь удлиняется на один блок, приводит к увеличению отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоумышленник, - к его сокращению.

Вероятность атакующего наверстать разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении игрока». Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с некоторым дефицитом и у него есть бесконечно много попыток, чтобы отыграться. Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышленника догнать честых участников, вычисляется следующим образом :

В случае p > q вероятность уменьшается экспоненциально с ростом числа блоков, на которое отстает злоумышленник. Поскольку все ставки против него, без удачного рывка в начале его шансы на успех становятся ничтожно малы.

Рассмотрим теперь, как долго получателю платежа стоит ждать, прежде чем он будет полностью уверен, что бывший владелец не сможет отменить транзакцию. Мы предполагаем, что злоумышленник-отправитель позволяет адресату некоторое время верить, что платеж был проведен, после чего возвращает деньги себе. Получатель узнает об этом, но мошенник надеется, что будет уже слишком поздно.

Адресат создает новую пару ключей и сообщает свой публичный ключ отправителю прямо перед подписанием транзакции. Это не позволит отправителю заранее начать работать над цепочкой и провести транзакцию в тот момент, когда он будет достаточно удачлив, чтобы совершить рывок вперед. После отправки платежа мошенник начинает втайне работать над параллельной версией цепочки, содержащей альтернативную транзакцию.

Код программы на языке Си выглядит так:

#include double AttackerSuccessProbability(double q, int z) { double p = 1.0 - q; double lambda = z * (q / p); double sum = 1.0; int i, k; for (k = 0; k <= z; k++) { double poisson = exp(-lambda); for (i = 1; i <= k; i++) poisson *= lambda / i; sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); } return sum; }

Запустив программу, мы видим, что вероятность экспоненциально падает с ростом z:

Q=0.1 z=0 P=1.0000000 z=1 P=0.2045873 z=2 P=0.0509779 z=3 P=0.0131722 z=4 P=0.0034552 z=5 P=0.0009137 z=6 P=0.0002428 z=7 P=0.0000647 z=8 P=0.0000173 z=9 P=0.0000046 z=10 P=0.0000012 q=0.3 z=0 P=1.0000000 z=5 P=0.1773523 z=10 P=0.0416605 z=15 P=0.0101008 z=20 P=0.0024804 z=25 P=0.0006132 z=30 P=0.0001522 z=35 P=0.0000379 z=40 P=0.0000095 z=45 P=0.0000024 z=50 P=0.0000006

Решая уравнение относительно P < 0.1%, получаем:

P < 0.001 q=0.10 z=5 q=0.15 z=8 q=0.20 z=11 q=0.25 z=15 q=0.30 z=24 q=0.35 z=41 q=0.40 z=89 q=0.45 z=340

Заключение

В данной работе нами была предложена система электронных транзакций, не основанная на доверии. Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в индентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования.

Хотите больше новостей?

Если вы знаете эти термины, то термин white paper вам обязательно должен был встречаться. Но одно дело, когда вы читаете об этом в новостной заметке, другое – если вы намерены стать квалифицированным криптоинвестором или наоборот сами провести токенсейл, чтобы собрать деньги на реализацию своей идеи. Вот с этой точки зрения мы и расскажем о том, что такое white paper. Хотя на полноту раскрытия темы не претендуем.

Зачем нужен White paper?

Первый white paper, в дословном переводе «белая бумага», появился задолго до наступления эпохи криптовалют и блокчейна. Как удобный инструмент контент маркетинга, вайтпейперы применяются уже почти сто лет. В первую очередь в англоязычном мире – появились они в начале прошлого века в Великобритании, откуда и пошел этот термин. Жители России, стран СНГ, да и, наверное, многих других государств, с ним познакомились только в последние год-два, конечно, благодаря криптовалютам.

White paper Сатоши Накамото

Однако в то время, да и спустя некоторое количество лет с того момента, идея криптовалют была понятна лишь немногим. Сейчас, кстати, многие из них миллионеры и миллиардеры. Но в наши дни криптовалюты есть на руках уже у большого числа людей. Кто-то зарабатывает на криптовалютах, занимаясь биржевой торговлей, кто-то в криптовалюты инвестирует, а кто-то собирает для финансирования своих проектов.

Волна ICO (Initial Coin Offerings – в переводе с английского «первичное предложение монет») заставила многих читать вайтпейперы, а кого-то и писать. И процесс этот поистине международный – глобальный, так как команды, инвесторы, разработчики, энтузиасты криптовалют, пристально рассматривающие практически каждый ICO, появляющийся на рынке и будущие пользователи всего того, что хотят создать блокчейн-стартапы, разбросаны по всему миру, вайтпейперы переводятся на множество языков, а сам термин также стал глобальным.

Неслучайно именно посредством белых бумаг основатели блокчейн проектов стараются донести до целевой аудитории суть своих начинаний. Этот формат как нельзя лучше подходит, чтобы рассказать широкой аудитории нечто новое, сложное и не совсем понятное. Правда, правильно им воспользоваться удается не у всех.

Хороший White paper, какой он?

Процент успешных ICO стремительно падает. Причины такой ситуации многочисленны и достойны отдельного анализа. Не исключено, что некоторые команды, ко всему прочему, не смогли интересно, понятно и убедительно рассказать о своем проекте. Не донесли до потенциальных инвесторов и криптоэнтузиастов его преимущества. Не раскрыли суть экономики токена и все грани его привлекательности.

Белая книга - суть каждого ICO

Если одни криптоинвесторы полагаются на свою интуицию и готовы рискнуть, читая white paper диагонально, то другие внимательно вчитываются в документ, тем более, если уже раз обожглись на неудачных криптовложениях. Среди участников токенсейлов растет количество тех, кто уже не в первый раз участвует в подобных мероприятиях. Но если первые инвестиции были успешными, то опытные криптоинвесторы уже знают что искать в white paper вашего проекта.

Если вы предлагаете что-то новое, потенциально полезное, то люди, на вложения которых вы рассчитываете, нуждаются в объяснении того, как будет работать ваш бизнес проект, какую роль в нем вы отводите им, что в конечном итоге они смогут сделать с токеном и как на этом они смогут заработать. Ну и, конечно, кто вы и какие реализованные проекты у вас за спиной.

White Paper – ключевой документ проекта. От того как вы его напишите, зависит успех проекта, как на этапе сбора средств, так и в дальнейшем.

Сегодня средняя стоимость white paper варьируется от 2 до 3 тысяч долларов. Но на фоне других расходов, сопровождающих проект, эти суммы не выделяются. Неслучайно многие проекты проводят перед основной продажей токенов предварительную – pre-ICO, исключительно направленную на формирование маркетингового бюджета.

Практика показывает, что вайтпейпер переписывается по несколько раз. И в дальнейшем неоднократно дополняется. Однако если проект подходит к кульминационному моменту – токенсейлу с не полностью проработанным ключевым документом, то это серьезно снижает шансы на успех. Ведь именно по white paper оценивают ваш проект, тем более если у него нет предыстории.

Хороший white paper должен быть прост и понятен. Но с другой стороны он должен содержать все необходимые технические, коммерческие и финансовые детали, которые иногда сложны для понимания. Чтобы все это донести до читателя, информацию в документе нужно правильно логически выстроить, поделить на разделы и блоки, продублировать в схемах и графиках, свести имеющиеся в документе цифры в таблицы.

White paper описывает цели и экономику ICO

Что касается содержания, то читатель, он же будущий инвестор, должен найти в white paper ответы на следующие основные вопросы:

• какую актуальную проблему пытается решить команда проекта?
• каким способом и в какие сроки?
• кто эти люди?
• зачем в проекте нужен токен и зачем токен самому инвестору?
• как участнику профинансировать проект и куда будут потрачены собранные деньги?

Если не ответить на них в white paper, то они будут заданы позже. Если вам повезет и после прочтения вайтпейпера у читателя сохранится интерес к ICO. Тогда эти вопросы инвестор задаст, пользуясь теми каналами коммуникаций, которые вы выберете для контакта с аудиторией. А здесь нужно понимать, что вашим комьюнити-менеджерам придется что-то отвечать на них. Где они будут искать ответы? Подумайте об этом заранее.

Не забывайте также, что white paper переводится на несколько языков и переводчики тоже специфическая аудитория, которая будет знакомиться с документом. Им тоже нужно понять проект, чтобы донести его суть и детали до иноязычной аудитории. Иногда им для этого требуется помощь составителей. Будут читать white paper и будущие клиенты, не только потенциальные участники продажи токенов, но и те, что придут, когда ваш бизнес разовьется. Им наверняка будет интересно знать, для чего вы все это затеяли.

Каждый проект уникален. Во всяком случае, это одна из составляющих успеха. И white paper тоже желательно сделать уникальным, отличным от других, чтобы выделиться на их фоне. В текущем году стартапам, выходящим на ICO, придется конкурировать за внимание публики с таким гигантом как Telegram, который планирует собрать с поля от 3 до 5 миллиардов долларов. И чтобы остальным не достались жалкие колоски, нужно хорошо поработать над своей идеей и ее упаковкой.

Оформление White paper

Telegram Open Network уже называют самым ожидаемым ICO только что начавшегося года. Вы читали white paper проекта? А какой? На самом деле это вопрос риторический. В сети появилось два документа презентующих TON (на telegram.org, к слову о предстоящем токенсейле ни слова):

• краткий 23-страничный, в англоязычных СМИ именуемый a «primer of the whitepaper»
• и подробный 132-страничный текст «Telegram Open Network», автором которого указан брат основателя мессенджера – Николай Дуров.

Причем первый документ постоянно ссылается на второй, указывая его в сносках как «technical whitepaper».

Название – дело терминологических вкусов. Оба этих документа по праву могут называться «white paper». И оба – прекрасный пример двух способов упаковки идеи проекта с прицелом на разную целевую аудиторию широко применяемых при ICO.

Telegram Open Network - самое ожидаемое ICO

Один из них – подробный, в стиле научной статьи, без дизайнерских изысков, для технически грамотной аудитории требующей детали. Ведь сам Сатоши Накамото такой использовал. Сегодня его используют множество стартапов.

Другой – для более широкой аудитории, представляющий собой общий обзор проекта и его возможностей. Здесь есть место иллюстрациям, цветным графикам и схемам и другим элементам которые имеют не меньшее значение, чем текстовое содержание. Однако, повторимся, здесь в любом случае должны быть ответы на все основные вопросы инвестора.

Перспективы White paper для ICO

ICO – Initial Coin Offering, как известно, любят сравнивать с IPO (Initial Public Offering) – первичным публичным предложением (имеется в виду акций). В целом, можно согласиться, что это его аналог в мире интернета, блокчейна и криптовалют. Кроме того, в сравнении с ним, считается, что ICO провести гораздо проще. Эта кажущаяся простота объясняется отсутствием государственного регулирования. Однако это простота проходящая. Правительства многих стран наблюдают за развитием индустрии блокчейна и приглядываются, с какой же стороны подойти к уже подрумянившемуся криптопирогу.

Известное решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу The DAO оказало влияние на любые предстоящие ICO и осложнило применение security-токенов для всех, кто рассчитывает на инвесторов из США. Оценить же тип токена, который применен в проекте, можно в том числе и по содержанию white paper, прочитав его с первой по последнюю страницу. Подобное решение первое, но вероятно не единственное. Государственные органы многих стран будут стараться ввести ICO в законодательные рамки. И эту новую тенденцию теперь нужно будет учитывать, в том числе и при написании white paper, с которым вы выходите на ICO.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши !

). В нем впервые были сформулированы принципы устройства криптовалют. Со временем оно приобрело исторический статус как документ, который изменил мир.

Единственная проблема в том, что по стилю изложения White Paper биткоина похожа на руководство по настройке телевизора, написанное роботом-социопатом. В одном документе автор умудрился совместить два худших жаргона на планете - финансовый и технический, объясняя при этом концепции, которые сегодня остаются так же доступными лишь посвященным, как и десять лет назад.

При этом White Paper биткоина остается прекрасным руководством по криптовалютам, однако новичкам сложно понять ее из-за обилия новых и незнакомых терминов. В этой статье мы попытаемся объяснить их доступным языком, чтобы любой желающий смог ознакомится с этим уникальным документом.

Ситуация, сложившаяся на момент публикации White Paper биткоина

White Paper биткоина, увидевшая свет 31 октября 2008 года, во многих отношениях является продуктом финансового кризиса. Миллионы людей стали жертвами и заложниками крупных банков, а остальные развили здоровый скептицизм в отношении того, чьи интересы на самом деле защищают кредитные организации. Из введения становится понятно, что Накамото предлагает альтернативу традиционной банковской системе.

В своей работе он напрямую не нападает на крупные банки, однако часто ссылается на ненужность финансовых институтов при проведении транзакций и подчеркивает недостатки вмешательства третьей стороны. Суть White Paper сводится к тому, что децентрализация транзакций - как коммерческих, так и частных, - делает их быстрее, безопаснее и дешевле.

Главным препятствием на пути децентрализованной валюты становятся кражи и мошенничества. Именно на борьбу с ними направлены усилия регулирующих органов в централизованном мире. Когда развитие технологий в 2000-х позволило заговорить о децентрализованной валюте, сразу возникла проблема ее регулирования в цифровом пространстве. Именно поэтому White Paper биткоина оказалась настолько революционной - впервые кто-то понял, как ее решить.

В качестве небольшого отступления следует отметить, что Уолл-Стрит с предубеждением отнеслась к работе Накамото, и по сей день крупные банки демонстрируют враждебность по отношению к криптовалютам.

В чем состоит основная идея

В White Paper биткоина объясняется, как создать систему, которая предотвратит манипуляции с цифровыми валютами и тем самым введет их в обиход. Сама технология немного сложна для понимания (но мы попытаемся ее объяснить).

Прежде всего криптовалюты не полагаются на третью сторону, а используют одноранговые сети для самостоятельного регулирования. В результате власть переходит от центрального органа в руки людей. Побочным эффектом процесса является устранение посредников.

Достигается это путем создания публичного реестра всех транзакций с криптовалютой. Прозрачность хранящейся в нем информации предотвращает двойное расходование средств. В свою очередь, эти транзакции органично определяют ценность криптовалюты - в отличие от правительств, манипулирующих курсами национальных (фиатных) валют путем выпуска дополнительных объемов денег.

Немного технических терминов

Каждая операция записывается в так называемый «блок». Каждый блок содержит уникальную и конкретную информацию о транзакциях, включая временную метку, цифровые подписи участников (но не их личные данные) и связанные криптовалютные кошельки.

Данные в блоках защищаются с помощью - вдохните поглубже - асимметричной криптографической хеш-функции. На самом деле все не так страшно, как звучит:

• Криптография - это просто причудливое название шифрования; от него и происходит термин «криптовалюты».
• При асимметричной криптографии код разбивается на два ключа - публичный и закрытый. Публичный ключ записывается вместе с транзакцией, закрытый ключ известен только владельцу. При создании криптовалютного кошелька пользователь получает оба ключа, но закрытый никому и никогда не показывает.
• Разбиение кода на два ключа позволяет создавать публичный реестр, не раскрывая личности участников.
• Криптографическая хеш-функция преобразует данные в строку, состоящую из произвольного набора букв и цифр, например.

Важно отметить, что после создания эти блоки невозможно изменить. Так сделано специально, чтобы защитить криптовалюту от хакеров и обеспечить ее целостность.

Что такое блокчейн

Блокчейн - это публичный реестр, о котором говорилось выше. Сервер временных меток собирает и обрабатывает каждую транзакцию, добавляет ее в блок, а затем выстраивает их в цепочку в хронологическом порядке. Такая цепочка блоков называется блокчейн (от англ. blockchain - «цепочка блоков»).

Факт, что блокчейны доступны для каждого, имеет решающее значение - и именно он делает возможным само существование криптовалют. С одной стороны, блокчейн предотвращает двойное расходование средств, формируя определенную и неизменную запись о том, когда и где была потрачена криптовалюта. Также он обеспечивает защиту от вторжения: с каждым новым блоком сложность взлома экспоненциально возрастает.

Кто такие майнеры

Возможно, вы задавались вопросом, кто именно создает все эти блоки? Этих людей называют майнерами, но на самом деле, конечно, всю работу за них выполняют компьютеры. Очевидно, что сбор и шифрование данных о транзакциях требует огромной вычислительной мощности. Майнеры взяли на себя ответственность по настройке и поддержанию необходимого для этого оборудования. White Paper биткоина предусматривает вознаграждение майнеров при создании очередного блока, при этом за регистрацию транзакций они получают дополнительную плату.

Любопытно отметить, что в своей работе Накамото не употребляет слово «майнер», но ссылка на него имеется в следующем отрывке:

«Постоянное добавление определенного количества новых монет аналогично золотодобытчикам, затрачивающим ресурсы на добычу золота».

Особенности биткоина

Работа Сатоси Накамото не очень велика - всего девять страниц - но местами переполнена техническими терминами. Выше были изложены ее основные концепции, однако в White Paper также подробно рассматриваются некоторые периферийные области, такие как:

• Развертывание системы на основе Proof-of-Work для противодействия хакерам;
• Шестиступенчатое руководство по запуску сети;
• Экономия дискового пространства с помощью деревьев Меркла;
• Внедрение автоматической защиты от предполагаемых атак;
• Объединение и разделение значений для каждой транзакции;
• Поддержание конфиденциальности сторон;
• Ряд вычислений, подтверждающий «вычислительную нецелесообразность» попыток модификации транзакций.

Вся эта дополнительная информация не требуется для проведения сделок и платежей, однако само ее наличие в White Paper обнадеживает и позволяет всем желающим углубиться в криптовалютную тематику. Для большинства же людей достаточно основных понятий, затронутых в этой статье.

Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать о легендарной White Paper Сатоси Накамото в преддверии ее десятилетнего юбилея.

Подготовила Евгения Сидорова

Ровно 10 лет назад 31 октября был представлен white paper биткоина. Это событие впоследствии изменило мир и создало целое движение приверженцев блокчейна и криптовалют.

Все началось с публикации анонимного автора или группы авторов под псевдонимом Сатоши Накамото «Биткоин: Одноранговая электронная денежная система». Документ открыл революционную технологию децентрализованных платежей в интернете, которые могут проходить напрямую без участия банков, государств и других организаций.

Но самое главное - биткоин решил проблему двойной траты, присущей электронным деньгам. Банки справляются с этим благодаря проверке и подтверждению транзакций через единый центральный орган. В первой криптовалюте никакого единого центра нет и эта задача решается посредством записей транзакций в блоки - . Чтобы получить это право записи, необходимо достичь консенсуса - доказать выполнение работы («Proof-of-Work»). Именно вычисления позволяют проверить не тратился ли ранее, сверяясь с соответствующей записью в блокчейне.

Впервые биткоин был использован по назначению, то есть как средство платежа, 22 мая 2010 года. В этот день участник форума BitcoinTalk купил две пиццы за 10 000 . В то время это было равнозначно $25, но сегодня такая пицца стоила бы $62 млн.

В погоне за BTC

Помимо децентрализации, главный плюс биткоина в том, что это программа с открытым исходным кодом, которая никому не принадлежит. И для того, чтобы стать участником новой экономики достаточно просто подключиться к интернету. Поэтому не зря биткоин называют «народными деньгами».

Во-первых, не зависят от государства, во-вторых, первая криптовалюта часто становится средством сохранения денег для народа, когда фискальная политика стран умерщвляет национальную валюту, как это произошло в Венесуэле.

Однако правительства многих стран, осознав потенциал биткоина и блокчейна решили взять технологию под свой контроль, пытаясь найти определение криптовалютам, чтобы как-то ввести их в правовое поле. Но то, что это одноранговая пиринговая система взаиморасчетов, не удовлетворило власть имущих. Они попытались наложить существующие понятия о финансовом рынке на криптовалюту.

To The Moon

После этого охоту на криптовалюты начали и финансовые институты. В конце 2017 года Чикагская биржа опционов запустила на биткоин, превратив его в инструмент для спекуляций. Тогда стоимость первой криптовалюты достигла рекордных $19 000 за монету, после чего сдулся, и цена биткоина откатилась к $7500.

Уолл-стрит по-прежнему пытается подмять под себя индустрию, и планирует запустить торгуемый на бирже биткоин-фонд, который должен привлечь на рынок институциональных инвесторов. И скорее всего это лишь вопрос времени.

Рост биткоина с каждым днем рождения white paper:

	Стоимость BTC в USD

Как видим, 2017 год стал переломным в развитии децентрализованных технологий - государства, финансовые институты взяли биткоин в оборот, приковав к нему внимание миллионов разработчиков, трейдеров, маркетологов и научных исследователей. Сейчас капитализация первой криптовалюты составляет около $109 млрд. Также стоит учесть волну хайпа и - первичного предложения монет, что также оказало влияние на развитие технологии блокчейн.

Экспоненциальный рост курса биткоина сделал из него инструмент для спекуляций, и многие не видя за ним технологии просто делают на этом бизнес. Однако изначальное предназначение биткоина - децентрализованная криптовалюта, циркулирующая в свободном обществе интернета, которое никому не принадлежит и никем не регулируется, как и сама платежная система.